公司2025年股东大会圆满召开

6月30日，公司2025年股东大会在四楼报告厅召开。公司董事会、监事会、全体股东共200余人参加会议。侯伟董事长主持会议。

本次股东会的主要议题是：听取并审议《第二届董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告及第二届监事会工作总结》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配方案》《关于修改<公司章程>和<股权管理办法>的提案》五个议案，选举产生第三届董事会和第三届监事会。

根据会议议程，股东会推举杨惠娟、李先俭为监票人,薛锋、张广梁为计票人，秦传库为会议记录人。

首先，侯伟董事长作了《第二届董事会工作报告》，报告围绕生产经营、技术质量、人才梯队建设、内部管理、企业文化、新办公楼搬迁、承担社会责任和保障股东权益八个方面，对过去三年公司取得的成绩和亮点工作进行了回顾。在肯定成绩与优势的同时，也指出了不足和困难。他强调，我们要以更加坚定的信心、更加饱满的热情、更加务实的作风，主动适应市场变化，积极应对各种挑战，抓住每一次机遇，为公司的持续发展、为打造“全国一流的综合型建筑设计企业”而不懈奋斗！

接下来，监事会主席韩少龙作了《2024年度监事会工作报告及第二届监事会工作总结》；总会计师迟桂清宣读了《2024年度财务决算报告》；董事、副总经理毕监毅宣读了《2024年度利润分配方案》；董事、总经理王宝峰宣读了《关于修改<公司章程>和<股权管理办法>的提案》。

经出席大会的全体股东投票表决，以上五个议案全部获得一致通过。

随后，会议进行董事会和监事会的换届选举。根据《公司章程》的规定，新一届董事会和监事会的候选人，由上一届董事会和监事会分别提名。经2025年6月25日董事会会议研究决定，提名王宝峰、顾国栋、程怀中、迟桂清、侯朝晖、韩少龙为第三届董事会董事候选人；经2025年6月26日第二届监事会第四次会议研究决定，提名乔永学、秦传库、李先俭为第三届监事会监事候选人，其中提名李先俭为职工监事候选人，按照《公司章程》，于2025年6月27日经工会委员会表决通过。

经表决，王宝峰、顾国栋、程怀中、迟桂清、侯朝晖、韩少龙当选为山东省建筑设计研究院有限公司第三届董事会董事；乔永学、秦传库当选为山东省建筑设计研究院有限公司第三届监事会股东监事。

工作人员宣读了2025年股东大会决议，出席会议的全体股东在股东大会会议记录及决议上签字。    期间，召开了第三届董事会第一次、第二次会议和第三届监事会第一次会议，会议选举王宝峰为公司第三届董事会董事长（兼总经理），聘任侯伟为公司名誉董事长，毕监毅为公司顾问；选举乔永学为第三届监事会主席。

新当选的公司董事长（兼总经理）王宝峰致辞，他表示，将与新一届领导班子及全体同仁一起，恪尽职守，勤勉奉献，全力以赴推动省院更进一步在价值化、智慧化、生态化、品牌化和国际化等方面的发展，推动省院在新时代实现更高质量、更可持续的发展。并进一步抓好文化、机制、人才、经营、品质等基础性工作，保持核心、刺激进步，致力基业长青，做受人尊敬的企业。借此机会，王宝峰董事长深情地回忆了侯伟、毕监毅两位老领导在省院工作四五十年，为公司发展做出的卓越贡献。以侯伟为首的领导班子带领公司克难奋进、高速发展，并改制成功、购置了新的办公楼，成就斐然。他代表董事会、全体同仁，向两位领导致以最崇高的敬意和最衷心的感谢。

监事会主席乔永学表示，作为新一届监事会主席，他将认真负责地主持监事会工作，和监事会成员一起恪尽职守，勤勉工作，以实际行动履行好职责，为公司的稳健发展贡献力量。

会议尾声，侯伟发表退休感言。回顾自己五十个春秋的省院经历，他向省院老一辈的工程技术人员，在座的中坚骨干，省院历届老领导及曾经的同事表示由衷感谢。“精心培育和发挥医疗专业特色优势，立足山东，走向全国，把省院做大做强；带领省院摆脱不适应市场经济和企业发展的体制束缚，建立更适应市场竞争的现代企业制度；改变省院陈旧、拥挤的办公环境，给大家提供一个健康、舒适、更能激发创意的工作场所，树立企业的新形象”，是侯伟整个职业生涯的三大追求和夙愿。现在省院医疗品牌享誉全国，2019年完成转企改制，2023年公司乔迁新址，令他近50年的职业生涯再无遗憾。侯伟表示，他和毕监毅虽然即将告别工作岗位，但他们的心从未、也永远不会离开省院。临别之际，满怀不舍，更有殷殷期盼：愿挚爱的省院基业长青，蒸蒸日上；亲爱的同事身体健康，工作顺利；伟大的祖国繁荣昌盛，国泰民安！

2025年股东大会圆满落下帷幕。